Xhail AB (public) -年度股东大会188比分直播网平台

Xhail AB (publ)的股东,公司注册号556658-6797(“公司”),特此邀请他们参加将于2021年6月28日上午10点在瑞典斯德哥尔摩Eriksbergsgatan 10, 114 30公司办公室举行的年度股东大会(“AGM”)。188比分直播网平台

有关冠状病毒的资料

作为减少冠状病毒传播风险的预防措施,董事会决定不提供任何食物或饮料。只有董事会和管理层的少数人将出席会议AGM,与目标,那AGM将是短期和有效的,从而减少污染的风险。对于那些担心污染风险或属于某个风险集团的股东,我们想提醒您,我们可以委托他人而不是亲自出席股东年会。董事会还要求怀疑自己被感染、在过去两周内有冠状病毒症状的股东不要亲自出席,而是通过代理人出席。这也适用于与冠状病毒感染者密切接触的人。

参与

希望参与年度股东大会程序的股东必须:

  • 在不迟于2021年6月17日登记为欧洲清算银行瑞典AB保存的股东名册上的股东
  • 不迟于2021年6月21日通知公司其参加年度股东大会的意向。通知应以书面形式通过电子邮件发送至anders@xhail.com(标记AGM Xhail)或邮寄至Xhail AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 11430,瑞典斯德哥尔摩。股东在提供该等通知时,应述明其姓名、地址、个人登记号码或公司登记号码、电话号码、持股比例,以及随行助理人数(最多两名)。该通知还必须在适用的情况下,例如关于法人实体的通知,连同完整的授权文件,如登记证书或同等文件。

代表等。

由代理人代表的股东必须向公司提交一份书面的、签字的、注明日期的代表委托书。授权委托书明确规定的,有效期不得超过五年。如未指明有效期,授权书的有效期最长为一年。如果权力,须于周年股东大会召开前,及时将注册证书或同等证书的核证副本连同授权书正本邮寄至上述地址。注册证书不得早于年度大会日期一年前颁发。授权书表格可于本公司网站查阅www.xhail.com。

Nominee-registered股票

通过银行或其他被提名人登记的股东,为了有权参加年度股东大会,必须要求以自己的名义在Euroclear瑞典AB保存的股份登记册上登记为股东(所谓的投票权登记)。被提名人必须在不迟于2021年6月21日之前在Euroclear Sweden AB完成投票权登记,这意味着希望登记投票权的股东必须在上述日期前及时通知被提名人。

提出议程

  1. 选举会议主席
  2. 起草并通过表决名单
  3. 议程批准
  4. 选举一或两名人士核实会议记录
  5. 确定会议是否已如期召开
  6. 提交年度报告和核数师报告,以及合并帐目和合并核数师报告。
  7. 解决有关:
  1. 采用损益表和资产负债表以及合并损益表和合并资产负债表。
  2. 所采用的资产负债表规定的公司损益分配
  3. 免除董事会成员和常务董事的责任
  1. 确定董事会和审计人员的人数
  2. 董事会费用的确定
  3. 选举董事会成员
  4. 会议闭幕

8项

代表公司约38%投票权的股东提议,年度股东大会决议董事会应由三(3)名普通董事会成员组成。

9项

代表公司约38%投票权的股东提议,年度股东大会决定,在下一个年度股东大会之前,董事会成员不得获得任何报酬。

10项

代表公司约38%投票权的股东提议,年度股东大会决议重新选举Anders Thorsell、Michael Kiely和Alexander J. Dessauer为普通董事会成员。

公司的股份和投票权数目

在本通知发出时,公司的注册股份和投票权总数为2704 830 138。本公司不持有任何自己的股份。

杂项

年度报告及核数师报告可于本公司办事处及网站查阅www.xhail.com不迟于股东大会前三(3)周。188比分直播网平台项目8-13下的完整提案应最迟于股东大会召开前两(2)周在公司办公室和网站上提供188比分直播网平台如股东要求提供自文件提供之日起的地址,本公司将免费向其发送文件副本。公司的股东,董事会认为,它可能发生没有重大损害公司在股东大会有权接收信息的任何情况下可能影响的评估问题提上议事日程(即有权请求信息根据第七章,188比分直播网平台瑞典公司法第32条和第57条)。

2021年5月斯德哥尔摩
Xhail AB(出版)
董事会

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